Cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos

Diseñamos, implementamos y realizamos reingeniería del sistema integral de PLAyFT, adaptado a las necesidades de cada cliente. Contamos con personal habilitado para emitir el Informe REI. Ejecutamos auditorías de cumplimiento en el marco del control interno, bajo las normas de los distintos órganos de contralor. Desarrollamos y actualizamos manuales de políticas y procedimientos. Brindamos capacitaciones anuales con evaluaciones y certificados de participación.

Innovación tecnológica

Ofrecemos asesoramiento especializado en el diseño, adecuación e implementación de softwares para PLAyFT y compliance, entre las que se incluye el onboarding de clientes, la generación y tratamiento de alertas. Aportamos soluciones de avanzada para la recolección de datos en el análisis de alertas, optimizando así la eficiencia y precisión en la gestión de la información.

Inteligencia de datos en la gestión del cumplimiento

Desarrollamos modelos predictivos para detectar operaciones inusuales o sospechosas, identificando relaciones no evidentes en clientes de alto riesgo, y ofrecemos servicios de ingeniería y visualización de datos.

Disputas y litigios

Proveemos asesoramiento jurídico estratégico en materia regulatoria y cumplimiento normativo (UIF y BCRA). Intervenimos preventivamente en procedimientos de supervisión abiertos (UIF y BCRA) y ofrecemos defensa en sumarios administrativos sancionatorios e impugnación judicial de multas (UIF, BCRA y CNV).